Si quieres evitar una multa de $500 diarios, lee este artículo y despreocúpate porque en Dafer Solutions te guiaremos y explicaremos todo lo que necesitas saber sobre la Ley de Transparencia Corporativa.
La Ley de Transparencia Corporativa (CTA) ya es una realidad, y su impacto en las empresas es significativo. Su objetivo es combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero también pone sobre la mesa una serie de requisitos y obligaciones para las empresas que operan en territorio estadounidense. La no conformidad no solo trae consigo multas económicas considerables sino también un posible daño reputacional difícil de recuperar.
Básicamente, si tu empresa está registrada en Estados Unidos, es probable que tengas que reportar información detallada sobre los beneficiarios finales de tu empresa. Esto incluye a aquellos que poseen o controlan más del 25% de la entidad. Y si crees que puedes estar exento, piénsalo dos veces. Las excepciones son limitadas y específicas, y el proceso para demostrar que tu empresa califica para una exención es en sí mismo un desafío.
La CTA, impulsada por la Red de Control de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, exige a casi todas las entidades jurídicas proporcionar detalles sobre las personas que tienen un control sustancial o son propietarios beneficiosos de la empresa. Esto incluye a las LLC, corporaciones S y C, sociedades y fideicomisos, así como a las sucursales de empresas extranjeras que operen en EE.UU.
Primero, no entres en pánico. Aquí es donde entramos nosotros, Dafer Solutions. Nuestro equipo de expertos está listo para asesorarte en cada paso del proceso. Desde determinar si tu empresa necesita reportar hasta completar y enviar el reporte de Beneficial Ownership Information (BOI), estamos aquí para asegurarnos de que cumplas con todos los requisitos de manera oportuna y eficaz.
Revisa cuidadosamente los criterios de la FinCEN para asegurarte de si tu empresa necesita cumplir con la CTA.
Prepárate recopilando los datos de los beneficiarios finales y asegúrate de su exactitud.
Asegúrate de presentar el reporte de Beneficial Ownership Information antes de los plazos establecidos para evitar sanciones.
Navegar por las complejidades de la Ley de Transparencia Corporativa puede ser un desafío, especialmente para empresas latinas en Estados Unidos que quizás no estén familiarizadas con los entresijos de la legislación estadounidense. Dafer Solutions ofrece un acompañamiento experto para asegurar que tu negocio cumpla con todos los requisitos de esta ley esencial. Con sede en 2 Camner Ave, Somerset, NJ 08873, Estados Unidos, y con líneas directas de contacto (732) 993-0909 y (732) 819-1626, así como a través de info@dafersolutions.com, estamos listos para asistirte en cada paso del proceso.
La CTA es más que una simple regulación; es un cambio fundamental en la forma en que las empresas deben operar en Estados Unidos. Con las fechas límite acercándose rápidamente, es crucial actuar ahora para asegurar el cumplimiento. Contacta a Dafer Solutions para garantizar que tu empresa esté preparada y pueda seguir prosperando bajo las nuevas regulaciones.
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